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　　重要內(nèi)容提示

　　項目名稱：第一煉鋼廠C-G列南擴及功能區(qū)建設(shè)項目；1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項目方案變更和氧氣站綜合建設(shè)項目方案變更。

　　此次項目投資不屬于關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項。

　　按照《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則，1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項目方案變更和氧氣站綜合建設(shè)項目方案變更需提交股東大會審議。

　　一、關(guān)于變更固定資產(chǎn)投資項目的情況

　　2023年8月29日和9月15日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議和2023年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項目的議案》和《關(guān)于氧氣站綜合建設(shè)項目的議案》，具體內(nèi)容詳見2023年8月31日公司在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于啟動固定資產(chǎn)投資項目的公告》（臨2023-052）。

　　鑒于目前的市場形勢，并結(jié)合股東等行業(yè)專家意見，公司擬對1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項目和氧氣站綜合建設(shè)項目方案進行變更。變更的具體內(nèi)容如下：

　　（一）1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項目方案變更

　　1.建設(shè)內(nèi)容變更

　　將原“置換成2座容積1550m³高爐”變更為“置換成1座2290m³高爐和1座1200m³高爐”。置換后產(chǎn)能由271萬噸變?yōu)?08萬噸，置換比例由1.25：1變?yōu)?.1:1。

　　2023年2月2日，遼寧省工信廳發(fā)布了《凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案公示》，公示無異議后于2023年3月7日發(fā)布了《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案的公告》，公司現(xiàn)兩座450m³高爐和兩座1000m³高爐退出、換算產(chǎn)能339萬噸/年，新建兩座1550m³高爐、換算產(chǎn)能271萬噸/年，置換比例1.251:1。

　　2023年11月6日，遼寧省工信廳發(fā)布了《關(guān)于變更凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案的公示》，將2023年3月7日發(fā)布的《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案的公告》中原建設(shè)兩座1550m³高爐，建設(shè)產(chǎn)能271萬噸/年，置換比例1.251：1，變更為建設(shè)一座2290m³高爐，建設(shè)產(chǎn)能195萬噸/年和一座1200m³高爐，建設(shè)產(chǎn)能113萬噸/年，合計建設(shè)產(chǎn)能308萬噸/年，置換比例1.1：1。目前變更產(chǎn)能置換方案尚在公示中。

　　2.項目投資變更

　　原方案投資估算23.03億元，其中，建設(shè)投資198,959萬元，流動資金25,489萬元，建設(shè)期利息為5,849萬元。

　　變更建設(shè)方案后投資估算233,893萬元，其中，建設(shè)投資185,051萬元，流動資金45,289萬元，建設(shè)期利息為3,553萬元。

　　3.建設(shè)工期變更

　　原方案建設(shè)總工期為24個月。

　　變更建設(shè)方案后新建2290m³高爐的建設(shè)工期為15個月，計劃于2023年12月實施；1200m³高爐的建設(shè)工期為12個月，計劃于2027年實施。

　　4.對公司的影響

　　原方案投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為10.5%，投資回收期為9.3年（含建設(shè)期2年）。

　　變更建設(shè)方案后投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為11.1%，投資回收期為10年（含建設(shè)期2年）。

　　變更建設(shè)方案后，財務(wù)內(nèi)部收益率提高，符合公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)向。

　　該項目方案變更需提交公司股東大會審議。

　　（二）氧氣站綜合建設(shè)項目方案變更

　　鑒于目前的市場形勢，為充分利用市場資源，節(jié)約投資，并結(jié)合股東等行業(yè)專家意見，公司擬將原由公司自籌資金建設(shè)氧氣站綜合建設(shè)項目改為引入氣投公司“投資、建設(shè)、運營（BOO）模式”，公司不再進行投資；項目建設(shè)地點由公司廠內(nèi)改為廠外，公司不再拆除現(xiàn)有的3200Nm³/h及6000Nm³/h空分裝置及制氫裝置。

　　項目建成后，由引入的氣投公司向公司提供管道氧氣、氮氣、氬氣等氣體產(chǎn)品。具體的供氣合同由交易雙方按照市場化原則另行協(xié)商約定。

　　采用BOO模式建設(shè)30000Nm³/h外壓縮空分裝置及配套的公輔設(shè)施等內(nèi)容，有利于公司充分利用市場資源，節(jié)約投資，提升效率，降低運維風(fēng)險；有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)向和全體股東的利益。

　　該項目方案變更需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)于啟動固定資產(chǎn)投資項目的情況

　　（一）項目概況

　　1.項目名稱：第一煉鋼廠C—G列南擴及功能區(qū)建設(shè)項目

　　2.項目類別：技改項目

　　3.項目工期：

　　2023年11月-2024年8月

　　4.項目投資核定：

　　項目靜態(tài)投資3,540萬元

　　5.項目資金來源：自籌資金。

　　6.主要審議程序：公司董事會戰(zhàn)略委員會對該項目進行了合規(guī)性審核，同意提交董事會審議。已經(jīng)公司第九屆董事會第三次會議審議通過。按照《公司章程》的規(guī)定，該投資項目無需提交股東大會審議。

　　該項目投資不屬于關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項。

　　（二）項目建設(shè)的必要性

　　1.技改后鐵水道線可容納10個鐵水罐架，鐵鋼之間緩沖有限，1#、2#天車受空間限制利用效率低，影響入爐鐵水溫度、成分的混勻。南側(cè)增加一軸后可增加4個鐵水罐位，確保單爐生產(chǎn)時，加料跨天車的正常定修。此外，可有效提高1#、2#天車作業(yè)率，打通鐵鋼界面“瓶頸”環(huán)節(jié)，有利于高爐的穩(wěn)定順行。

　　2.鋼水接受跨南側(cè)增加一軸后，三臺烘烤器布置在10~11軸間，停產(chǎn)檢修的鋼包及倒運的鋼包可以放置在該軸間區(qū)域，消除場地狹小的安全隱患，同時南側(cè)鋼包熱修線以及除塵管道的布置更合理，確保單爐生產(chǎn)時，鋼水接受跨天車的正常定修。提高1#天車作業(yè)效率，解決鋼包周轉(zhuǎn)的瓶頸環(huán)節(jié)。

　　3.技改投產(chǎn)后第一煉鋼廠產(chǎn)生的中間罐余鋼和渣砣無處理場地，目前采取運到特鋼處理的臨時辦法，增加倒運費用，現(xiàn)場揚塵大。將鋼水澆注跨（C-D列）南擴至11軸，在8~11軸建設(shè)中間罐余鋼和渣罐鑄余處理位，實現(xiàn)余鋼的處理回收。

　　4.因1#120t轉(zhuǎn)爐大修改造及產(chǎn)能置換建設(shè)項目與35噸轉(zhuǎn)爐及原1#120噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)生產(chǎn)同時進行，交叉作業(yè)，方板坯設(shè)備維修區(qū)、方板坯中間罐砌筑、耐材存放區(qū)等均為臨時項目，方坯功能區(qū)借用板坯功能區(qū)，場地狹窄，功能保障不及時，影響生產(chǎn)效率，同時存在安全隱患。

　　（三）項目投資估算及主要建設(shè)內(nèi)容

　　投資估算及工期：項目靜態(tài)投資3,540萬元，主要包括煉鋼主車間擴建、連鑄主車間擴建、總圖、拆除工程、特殊措施費、工程建設(shè)其他費及預(yù)備費等；項目建設(shè)工期預(yù)計為2023年11月-2024年8月。

　　主要建設(shè)內(nèi)容包括：鋼水接受跨、轉(zhuǎn)爐跨、加料跨南側(cè)增加一跨及相應(yīng)工藝、土建、管道等進行調(diào)整，并利用澆筑跨建設(shè)中間罐余鋼和渣砣處理位，連鑄區(qū)域廠房南擴及工藝優(yōu)化建設(shè)等。

　　（四）項目建設(shè)的目的及對公司的影響

　　鑒于公司在建設(shè)1#120t轉(zhuǎn)爐大修改造及煉鋼產(chǎn)能置換項目時是與35t轉(zhuǎn)爐及原1#120噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)生產(chǎn)同時進行、交叉作業(yè)，部分工藝路線未完全確定，導(dǎo)致設(shè)計時部分功能區(qū)難以做出合理的平面布置。隨著煉鋼產(chǎn)能置換建設(shè)項目的投產(chǎn)，廠房空間制約新的鐵鋼界面平衡及鋼包周轉(zhuǎn)效率，未設(shè)計鋼渣處理車間及連鑄功能區(qū)域等制約煉鋼的安全高效生產(chǎn)，以及原設(shè)計的水處理項目優(yōu)化取消，現(xiàn)已具備南擴至11軸線的場地條件。項目建成后，加料跨增加一軸后對公司鐵、鋼生產(chǎn)平衡以及系統(tǒng)檢修提供有力支撐；鋼水接受跨增加一軸可解決生產(chǎn)中遇到的工藝、安全等限制環(huán)節(jié)；余鋼可實現(xiàn)在廠內(nèi)循環(huán)處理，減少倒運，滿足超低排放要求；連鑄系統(tǒng)方坯、板坯的功能區(qū)合理布置，滿足安全、質(zhì)量規(guī)范。

　　三、備查文件

　　凌源鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2023年11月25日